NEWSROOM

Kvartal 1, 2025 rapporten finns tillgänglig som bifogad pdf och på bolagets hemsida www.smarthightech.com

För ytterligare information kontakta:

Mats Bergh, CEO

Tel: +46 708 167594

Email: mats.bergh@smarthightech.com

Eva Ramström, CFO

Tel: +46 702 798868

Email: eva.ramstrom@smarthightech.com

Denna information är sådan som SHT Smart High-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-05-14 08:49 CET.

Valberedningens beslutsförslag

Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Det föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter med en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Valberedningen föreslår styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ökas med 0,5 prisbasbelopp per styrelseledamot, vilket innebär ett arvode till vardera styrelseledamoten om 3,5 prisbasbelopp (3 basbelopp) och till styrelsens ordförande sex prisbasbelopp (oförändrat). Styrelsesuppleant erhåller inget arvode. Nivån för prisbasbelopp ska vara det vid utbetalningstillfället som gäller. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Johan Liu som styrelseordförande, Joakim Anjeby, Mats Augurell, Henric Rhedin och Erik Rune som styrelseledamöter. Därutöver att Lilian Liu väljs som suppleant i styrelsen.  Bill Brox och Lars-Inge Sjöqvist har avböjt omval.

En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets webbplats, www.smarthightech.com.

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB (”GT”) omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. GT har informerat att den auktoriserade revisorn Victor Cukierman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer GT som revisor.

Beslut om antagande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att arbetsordningen för valberedningen, publicerad på Smart High Tech hemsida www.smarthightech.com den 8 april 2025, antas.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Mats Bergh, CEO

Mobil: +46 (70) 816 7594

Mats.bergh@smarthightech.com

Smart High Tech har beslutat att investera i större lokaler och ny produktionsutrustning för att möta marknadens efterfrågan. För verksamheten i Göteborg handlar det om att under första halvåret 2025 bygga upp en ny tillverkningslina för volymproduktion och parallellt med det investera i en pilotlina för framtida produktutveckling. Verksamheten i Kina utvecklas på liknande vis med förstärkt kapacitet för volymtillverkning och produktutveckling.

”Det är mycket spännande att vår dialog med marknaden nu ger oss tilltro till att ta detta steg. Beslutet medför att vi både utvecklar vår förmåga till produktutveckling för att vara marknadsledande samtidigt som vi fokuserar på att bygga volymkapacitet”, säger VD Mats Bergh.

Expansionen i Göteborg har möjliggjorts genom nära samarbete med fastighetsutvecklaren Platzer.

”Vi är mycket glada att kunna erbjuda Smart High Tech en större yta i Arendal för att stötta deras fortsatta expansion. Arendal är ett område med stark koppling till teknikutveckling och logistik. Smart High Techs val att utöka här understryker områdets betydelse och framtidspotential som plats för svensk forskning och lätt industriproduktion. Vi ser fram emot att följa deras tillväxtresa och välkomnar fler liknande bolag till området”, säger Henrik Axelsson, affärsområdeschef industri och logistik på Platzer.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Mats Bergh  

+46 70 816 75 94  

mats. bergh@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Årsredovisning finns tillgänglig som bifogad fil och på föreetagets hemsida www.smarthightech.com

Kontakter

För ytterligare information kontakta

Mats Bergh, CEO

Tel. +46 708 167594

Email. mats.bergh@smarthightech.com

Eva Ramström, CFO

Tel. +46 702 798868

Email. eva.ramstrom@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM^® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM^® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma torsdag den 15 maj kl 18.00 på Arken Hotel & Art Garden Spa, Oljevägen 100, i Göteborg.

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 7 maj 2025, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag den 9 maj enligt något av följande alternativ:

Post: SHT Smart High-Tech AB, Arendals Allé 3, 418 79  GÖTEBORG

Tel: +46 (0)702-798868

E-post: bolagsstamma@smarthightech.com

Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr., samt registrerat innehav, dels anmält antal biträden (högst två) som aktieägare avser medföra till årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 maj 2025. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tiden för stämman till 28 256 071 aktier och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 40 856 071 röster.

Förslag till dagordning för årsstämman

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Framläggande och godkännande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

9.    Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

11. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

12. Beslut om antagande av principer för valberedningen

13. Beslut om att införa ett optionsprogram för anställd personal och styrelse.

14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om  emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner.

15. Bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket.

16. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 8 b) – Beslut om om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

13.  Styrelsens förslag till optionsprogram
Förslaget innebär att högst 280 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av personer anställda i bolaget. Det föreslagna optionsprogrammet innebär en utspädning om maximalt 1 procent av antalet aktier om samtliga teckningsoptioner nyttjas.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 15 maj till och med den 22 maj 2025. Betalning ska erläggas senast den 1 juni 2025. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen den 15 maj 2025. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om  0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 14 000 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktier ska ske, ska uppgå till 45 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från och med den 1 juli 2026 till och med den 1 juli 2029. Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier.

Fördelning sker av styrelsen till personal i bolaget med högst 280 000 teckningsoptioner. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar samt skapa delaktighet och engagemang i bolagets utveckling.

14.  Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadsvärde. Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera bolagets fortsatta utveckling och tillväxt.

Bemyndigandet skall omfatta utgivandet av högst det antal aktier och teckningsoptioner som omfattas av begränsningarna i för Bolaget senast antagna bolagsordning.

Belopp i emissionen utöver kvotvärdet ska föras till fri överkursfond i Bolagets redovisning.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

15.  Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justering i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av extra bolagsstämma den 4 mars 2025 och har bestått av Johan Claesson (Claessonanderzen), Jan Bengtsson  samt Johan Liu (styrelsens ordförande) vilka tillsammans representerar aktieägare som innehade cirka 63,7 procent av rösterna och cirka 47,5 procent av aktierna i Bolaget per den 31 mars 2025.

Valberedningens förslag såsom förslag på styrelse och revisor kommer att presenteras senast fjorton dagar innan stämman via pressmeddelande och på Bolagets hemsida www.smarthightech.com

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för Bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Arendals Allé 3 i Göteborg samt på Bolagets hemsida www.smarthightech.com senast två veckor före årsstämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg april 2025

SHT Smart High-Tech AB

STYRELSEN

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Mats Bergh

+46 739 937969

mats.bergh@smarthightech.com

Smart High Tech:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. Smart High Tech har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-TIM® produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga.

• Mats Ekberg valdes till ordförande att leda extra bolagsstämman

• Vid stämman var 8 050 466 (33,4%) av totalt 28 256 071 aktier och 20 650 466 (50,5%) av totalt 40 856 071 röster representerade i bolaget representerade

• Stämman beslutade att antal styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ledamöter och en suppleant.

• Stämman beslutade att arvodet till de två nya styrelseledamöterna ska vara detsamma som fastställdes för övriga styrelseledamöter på bolagets årsstämma 2024 för perioden till årsstämman 2025, det vill säga tre prisbasbelopp vardera. Arvodena kommer att utgå proportionellt i förhållande till uppdragsperiodens längd.

• Stämman beslutade att Joakim Anjeby samt Erik Rune valdes in som nya styrelseledamöter samt att Lilian Liu valdes in som suppleant i styrelsen. Samtidigt lämnar Natalie Liu uppdraget som suppleant i styrelsen.

• Stämman beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.

• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att återkalla punkt 13, beslut om riktad nyemission av aktier till VD återkallades.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Mats Bergh

+46 708 167 594

mats.bergh@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och PRESSMEDDELANDE SHT Smart High-Tech AB 2024-05-17 kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad

Smart High Tech har beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsrapport 1 2025 till den 14:e maj så att denna kan presenteras på bolagsstämman den 15:e maj.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Mats Bergh                                                

+46 70 816 75 94                                            

mats.bergh@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM^® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM^® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Aktieägarna i Smart High-Tech kallas till extra bolagsstämma.

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech Aktiebolag, org.nr 556077-7434 (”Smart High Tech” eller “bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 april 2025 kl. 18.00-19.00 på Arken Hotell och Art Garden SPA på Oljevägen 100, 41834, Göteborg.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 mars 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 1 april 2025. Anmälan om deltagande sker:

• per post: SHT Smart High-Tech Aktiebolag, Arendals Allé 3, 418 79, Göteborg, eller
• per e-post: eva.ramstrom@smarthightech.com
• Per telefon: 0702798868

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. För beslutet på den extra stämman baseras ägarsituationen på ägandet efter den senaste nyemissionen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 26 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 mars 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 26 mars 2025.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.smarthightech.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1         Stämmans öppnande.

2         Val av ordförande vid stämman.

3         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4         Godkännande av dagordningen.

5         Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7         Fastställande av antal styrelseledamöter

8         Fastställande av arvode till styrelseledamöter

9         Inval av nya styrelseledamot av Erik Rune, VD på Claesson & Anderzén AB samt Joakim Anjeby, Platschef på Autoliv, Vårgårda.

10     Avgång som suppleant i styrelse av Natalie Liu

11     Inval som suppleant i styrelse av Lilian Liu, Blossom, USA

12     Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen.

13     Beslut om riktad nyemission av aktier till VD.

14     Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Vissa aktieägare i bolaget (”Aktieägarna”) föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ledamöter och en suppleant.

Punkt 8 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter

Styrelsearvodet till de två nya styrelseledamöterna ska vara detsamma som fastställdes för övriga ordinarie styrelseledamöter på bolagets årsstämma 2024 för perioden till årsstämman 2025, det vill säga tre prisbasbelopp vardera dock att sådana arvoden kommer att utgå proportionellt i förhållande till uppdragsperiodens längd. Prisbasbeloppets storlek ska avgöras vid utbetalningstillfället. Övriga styrelseledamöters arvode ska vara oförändrat i förhållande till beslutet om styrelsearvode på årsstämman 2024.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar om nyval av Erik Rune och Joakim Anjeby till styrelseledamöter samt Lilian Liu som suppleant för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av Johan Liu (ordförande), Mats Augurell, Bill Brox, Henric Rhedin, Lars-Inge Sjöqvist, Erik Rune och Joakim Anjeby. Därutöver, Lilian Liu som suppleant.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval följer nedan.

Erik Rune

Född 1973.

Aktuella uppdrag: Sedan 2024 är Erik Rune VD för Claesson & Anderzén AB. Erik Rune är styrelseledamot i BZK Grain Alliance AB, CA Fastigheter AB, Lyvia Group AB, Rebellion Capital AB och Boet Bostad AB.

Arbetslivserfarenhet: Erik Rune har många års erfarenhet från ledande positioner i fastighetsbranschen, bland annat som VD för Holmströmgruppen och Managing Director för London & Regional Properties nordiska verksamhet. Han har också arbetat med fastighetsfinansiering på SEB och Eurohypo.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närståendes innehav): 5 090 909 B-aktier som innehas av Claesson & Anderzén-koncernen.

Erik Rune är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Joakim Anjeby

Född 1964

Aktuella uppdrag: Platschef på Autoliv i Vårgårda.

Arbetslivserfarenhet: Joakim Anjeby har stor industriell erfarenhet i elektronik-och fordonskomponentindustri kring kvalitetsstyrning, produktionsteknik, drift och ledning av stora fabriker bl a som operativ chef för Saab Space, Ruag Space och Beyond Gravity under nära 20 års period. Joakim Anjeby var också styrelseordförande hos SHT Sinterma AB (dotterbolag till Smart High Tech) under flera år tidigare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närståendes innehav): 0

Joakim Anjeby är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Lilian Liu

Född: 2004

Aktuella uppdrag: Grundare och CEO i Blossom, USA

Arbetslivserfarenhet: Lilian Liu har stor erfarenhet inom hållbarhetsbransch bl a som grundare av Faunna (ett textilåtervinnings- och designföretag), projektkoordinator för partnershipsfrågor hos Global Compact, Forenta Nationer (FN), Sustainablity Consulting Senior Strategist hos Futerra samt Head of Social Impact Department, Braze, USA. Lilian Liu var styrelseledamot hos Smar High Tech undre flera års tid innan börsnotering.

Utbildning: Kandidatexamen i Europaprogram, Göteborg Universitet samt Master of Public Administration, New York University, USA

Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget inklusive närståendes innehav): 1 400 000 A-aktier och 6 119 000 B-aktier via bolag

Lilian Liu är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Punkt 12 – Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen

Arbetsordningen nedan skall årligen genomföras efter bolagets ordinarie årsstämma 2025.

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 30 september enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) utöver huvudägaren i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

4. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

· val av ordförande vid årsstämma,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt
· beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).

6. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.

7. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.

8. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och efter att i förväg fått dessa kostnader godkända av bolagets sittande styrelse.

9. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

· val av ordförande vid årsstämman,

· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,

· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt

· beslut om principer för tillsättande av valberedningen samt instruktion för valberedningen (i förekommande fall).

10. Valberedningen ska utvärdera den nuvarande styrelsens sammansättning utifrån tillämpliga krav om oberoende samt bolagets situation.

11. Valberedningen ska inför årsstämman lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits. Valberedningens förslag till val ska publiceras på bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.

12. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och efter att i förväg fått dessa kostnader godkända av bolagets sittande styrelse.

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Punkt 13 – Beslut om riktad nyemission av aktier till VD.

Den 10 februari 2025 offentliggjordes att bolaget utsett Mats Bergh till ny VD för bolaget. Mats Bergh är med sina gedigna ledaregenskaper, erfarenheter inom elektronikindustri och sin stora drivkraft en viktig nyckel till den fortsatta framgångsrika utvecklingen av bolaget. I syfte att bl.a. kunna erbjuda Mats Bergh attraktiva rekryteringsvillkor samt skapa incitament för hans fortsatta anställning har styrelsen gjort bedömningen att det är viktigt att Mats Bergh erbjuds möjligheten att teckna sig för aktier i bolaget till en förmånlig kurs. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av högst [150 000] aktier av serie B, innebärande en ökning aktiekapitalet med högst [7 500] kronor, till bolagets nytillträdda verkställande direktör Mats Bergh.

För beslutet ska följande villkor gälla.

(a)    Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mats Bergh som tillträdde som verkställande direktör för bolaget den 10 februari 2025. Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, utöver vad som framgår ovan, att erbjuda Mats Bergh möjligheten att bli aktieägare i bolaget och därigenom (i) öka hans motivation och engagemang som verkställande direktör, (ii) ytterligare sammanlänka Mats Berghs intresse med aktieägarnas intresse, och (iii) främja aktieägarvärde och bolagets förmåga till långsiktigt värdeskapande. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den föreslagna nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att den föreslagna nyemissionen anses ligga i såväl bolagets som samtliga aktieägares intresse.

(b)    Teckningskursen per aktie ska vara 0,05 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde, varmed bolaget kan tillföras högst 7 500 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med Mats Bergh i samband med rekryteringen. Mot denna bakgrund samt syftet med nyemissionen anser styrelsen att teckningskursen är försvarbar.

(c)     Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 10 april 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

(d)    Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto senast den 10 april 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.

(e)    De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(f)     En förutsättning för tilldelning av aktier är att Mats Bergh har ingått ett avtal med bolaget enligt vilket bolaget har rätt att återköpa aktierna vederlagsfritt om Mats Berghs anställning som verkställande direktör för bolaget avslutas inom viss tid från den 10 februari 2025, vilket var dagen då Mats Bergh tillträdde som verkställande direktör. Rätten för bolaget att vederlagsfritt återköpa aktierna ska vid uppsägning från bolagets sida gälla i sex månader från den 10 februari 2025 och vid uppsägning från Mats Berghs sida gälla i tolv månader från den 10 februari 2025, oavsett skäl till anställningens upphörande.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Kostnader för bolaget och utspädning

Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning avseende nyemissionen.  Kostnaderna för bolaget, som främst utgörs av sociala avgifter motsvarande mellanskillnaden mellan teckningskursen i nyemissionen och kursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market, beräknas preliminärt uppgå till cirka 828.454 kronor. Beräkningen baseras på ett antagande om full teckning och tilldelning i nyemissionen och ett värde på bolagets B-aktie om 17,63 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market de tio (10) handelsdagar som närmast föregick den 2025-03-19.

Vid antagande om maximal tilldelning av aktier innebär nyemissionen en ökning av antalet aktier med [150 000] från 28 256 071 aktier till [28 406 071] aktier, fördelat på 1 400 000 A-aktier och [27 006 071] B-aktier, och aktiekapitalet ökar med [7 500] kr, från 1 412 803,55 till [1 420 303,55] kr, innebärande en utspädning om cirka [0,53] procent av aktiekapitalet och [0,37] procent av rösterna i Bolaget.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 28 256 071 varav 1 400 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 14 000 000 röster, 26 856 071 utgör stamaktier av serie B, motsvarande 26 856 071 röster, varvid det totala antal röster uppgår till 40 856 071. 

Övrig information

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclears integritetspolicy avseende bolagsstämmor. 

Göteborg den 18 mars 2025

SHT Smart High-Tech AB

Styrelsen

Felaktig MAR-etikett i förra pressmeddelande

Smart High Tech: RÄTTELSE: Ett nytt patent beviljat i USA

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i USA med patent nummer: US 12,226,996B2. Detta patent, som har titeln ”LAMINATED GRAPHENE BASED THERMALLY CONDUCTIVE FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING THE FILM beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®.  Patentet har tidigare även beviljats i Japan och i Korea och tillhör samma patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska hårdheten i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda och utgör teknikgrunden för kommande produktutveckling.

”Det är jätteroligt att vår patentportfolio förstärks med ytterligare ett patent och ger oss skydd i den viktiga amerikanska marknaden. Vår innovationsförmåga fortsätter oavbrutet. Som ny tillträdd VD känns detta extra glädjande”, säger VD Mats Bergh.

För mer information om Smart High-Tech, vänligen kontakta:

VD Mats Bergh  

+46 70 816 75 94  

Mats.bergh@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i USA beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM^®.  Patentet har tidigare även beviljats i Japan och i Korea och tillhör samma patentfamilj.

 Smart High Tech: Ett nytt patent beviljat i USA

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i USA med patent nummer: US 12,226,996B2. Detta patent, som har titeln ”LAMINATED GRAPHENE BASED THERMALLY CONDUCTIVE FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING THE FILM beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®.  Patentet har tidigare även beviljats i Japan och i Korea och tillhör samma patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska hårdheten i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda och utgör teknikgrunden för kommande produktutveckling.

”Det är jätteroligt att vår patentportfolio förstärks med ytterligare ett patent och ger oss skydd i den viktiga amerikanska marknaden. Vår innovationsförmåga fortsätter oavbrutet. Som ny tillträdd VD känns detta extra glädjande”, säger VD Mats Bergh.

För mer information om Smart High-Tech, vänligen kontakta:

VD Mats Bergh  

+46 70 816 75 94  

Mats.bergh@smarthightech.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2025.

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.